证券代码：300534      证券简称：陇神戎发         公告编号：2023-013

         甘肃陇神戎发药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开情况

时股东大会会议通知已于 2023 年 1 月 12 日以公告形式发出，本次会议采用现场

投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2023 年 1 月 20 日发布了《关于召开

会规定信息披露网站发布的公告。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:00。

  （2）网络投票时间：2023年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2023年第一次临时股东大会召开日的深圳证券交易

所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第一次临时股东大会召开日9:15—

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 168 人。其

中，本次会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，出席会议的股东及

代理人代表公司有表决权的股份数为 16,460,943 股，占公司有表决权股份总数

（189,632,973 股）的 8.6804%；本次会议提案 21.00，出席会议的股东及代理

人代表公司有表决权的股份数为 128,821,970 股，占公司有表决权股份总数

（303,345,000 股）的 42.4671%。

   参加公司本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共 6 人。其中，本次

会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，出席会议的股东及代理人代

表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 3,068,428 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数

（189,632,973 股）的 1.6181%；本次会议提案 21.00，出席会议的股东及代理

人代表公司有表决权的股份数为 115,429,455 股，占公司有表决权股份总数

（303,345,000 股）的 38.0522%。

   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 162

人。其中，本次会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，代表公司有

表决权的股份数为 13,392,515 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）

的 7.0623%；本次会议提案 21.00，代表公司有表决权的股份数为 13,392,515 股，

占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 4.4149%。

   中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

案 20.00，关联股东回避表决，代表公司有表决权的股份数为 14,736,260 股，

占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 7.7709%；本次会议提案 21.00，

代 表 公司有表决权的 股份数为 14,736,260 股，占公司有表决 权股份总数

（303,345,000 股）的 4.8579%。

   公司董事、监事、非董事高级管理人员、独立财务顾问华龙证券股份有限公

司代表及公司聘请的见证律师。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股

东代表审议了以下议案并形成决议：

   关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

   表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

   中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

的议案》

   关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

   表决情况：同意 16,274,543 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数

的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 14,549,860 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7351%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

有表决权股份总数的 0.0000％。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

   本次交易调整后的具体方案

   表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

   中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

   表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

   中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,543 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数

的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 14,549,860 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7351%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

有表决权股份总数的 0.0000％。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

   关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

   表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

   中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

议>的议案》

   关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

   表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

诺及补偿协议之补充协议>的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

十三条规定的重组上市的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2758％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

一条规定，不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2758％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

问题的规定>第四条规定的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

露及相关各方行为的通知>（证监公司字〔2007〕128 号）第五条相关标准的议

案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2758％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

第十八条的规定的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

律文件的有效性的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2758％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

产评估报告的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2758％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

产评估补充报告的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

市公司重大资产重组情形的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 15,654,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 620,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权

股份总数的 3.7677％。

  中小股东表决情况：同意 13,929,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 94.5264%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 620,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 4.2087％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0012％。

  中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2758％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

关联交易相关事宜的议案》

  关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司

和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产

投资集团有限公司未出席会议。

  表决情况：同意 16,211,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股

份总数的 0.3839％。

  中小股东表决情况：同意 14,486,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.3062%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.4289％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

人士进行调整的议案》

  表决情况：同意 128,635,370 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.0002％。

  中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014％。

  表决结果：本议案表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒(兰州)律师事务所张军律师、李宗峰律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有

效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

年第一次临时股东大会之法律意见书》

                。

  特此公告。

                       甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

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